Diferentes visão sobre PLD entre Compliance e Gestão de Riscos
A distinção entre compliance e gestão de riscos no contexto da Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) é um aspecto fundamental para empresas, especialmente em setores regulados como o financeiro.
Muitas vezes esses dois conceitos são tratados como sinônimos, o que pode levar a uma abordagem inadequada ou incompleta na prevenção de crimes financeiros, pois enquanto o compliance está voltado para a conformidade com regulamentações e normas estabelecidas por autoridades governamentais, a gestão de riscos adota uma perspectiva mais ampla e proativa, focada na identificação, avaliação e mitigação de ameaças antes que elas causem impacto na empresa.
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